De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Panamá y la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, nuestra firma está obligada a aplicar procedimientos de debida diligencia para el conocimiento de nuestros clientes.

Como parte de estas obligaciones regulatorias, requerimos recopilar y mantener información actualizada que nos permita identificar adecuadamente a nuestros clientes, comprender la naturaleza de sus actividades y verificar el origen de los fondos involucrados en las operaciones y servicios solicitados.

Agradecemos su colaboración en el suministro de la información requerida, la cual será tratada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.